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兴业银行乌鲁木齐分行强化责任意识
2020/3/30 9:47:02

  兴业银行乌鲁木齐分行强化责任意识,夯实反洗钱工作

  金融机构作为反洗钱工作的前沿阵地,对识别发现犯罪所得资金、追踪资金流动、预防和打击犯罪活动等都发挥着重要作用。近期,兴业银行乌鲁木齐分行为进一步夯实反洗钱工作,将反洗钱工作与业务相融合,增强履职主动性,提升工作人员的业务能力和水平,组织开展了一系列反洗钱专题培训、宣传和网络答题活动。

  在培训过程中,该行具有丰富反洗钱从业经验的专家从反洗钱当前形势、反洗钱工作存在的问题、反洗钱工作开展思路等方面进行了全面分析与深刻阐述。一是强化责任意识,提升履职能力。通过介绍反洗钱自外而内、自上而下的严峻局势,以及反洗钱工作合规性和有效性的必要趋势,加深反洗钱工作人员的履职意识。二是自主管理,自我纠偏。以监管检查重点内容为方向,对标查摆实际工作中存在的问题,及时解决,补齐短板。三是夯实基础建设,明确工作思路。以风险防范为本,围绕金融机构反洗钱工作的三大核心义务,强化主体责任,夯实反洗钱基础工作。

  在宣传活动中,该行组织员工开展网络答题活动,加强反洗钱知识学习。同时采用丰富的宣传方式和手段,通过网点LED屏、液晶电视等设备滚动播放反洗钱宣传标语,发放反洗钱知识宣传手册。从洗钱的来源、途径、危害性、需要承担的法律责任、预防被利用洗钱的方式等方面主动引导广大群众了解反洗钱相关知识,增强金融消费者洗钱风险防范意识和自我保护能力,从源头遏制洗钱风险。

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